证券代码：300263       证券简称：隆华科技     公告编号：2025－060 债券代码：123120       债券简称：隆华转债               隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                 对于隆华转债行将罢手转股         暨赎回前终末半个往将来的伏击领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息深远内容的信得过、准确和完好，莫得随意记 载、误导性述说或要紧遗漏。   伏击内容领导： 债”的投资者仍可进行转股，2025 年 8 月 29 日收市后，未试验转股的“隆华转债” 将罢手转股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回， 投资者可能濒临大额投资亏蚀。   遗弃本公告深远时，距离“隆华转债”罢手转股日（2025 年 9 月 1 日）仅剩半 个往将来。 性惩处要求的，不可将所捏“隆华转债”退换为股票，特提请投资者顺心不可转股 的风险。   十分领导： 期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证 券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “隆华转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，薄情在罢手 来回和转股日前根除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 当性惩处要求的，不可将所捏“隆华转债”退换为股票，特提请投资者顺心不可转 股的风险。   风险领导：本次可退换公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”罢手来回和转股 前的商场价钱存在较大各别，十分提醒捏有东谈主防御在限期内转股。若是投资者不可 在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者防御。   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司 股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个往将来的收盘价钱高于当期转股 价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募阐扬书》（以下简称 “《召募阐扬书》”）商定的有条件赎回条目，为裁减公司财务用度及资金资本，经审 慎讨论，公司董事会甘心欺诈“隆华转债”提前赎回权，并授权公司惩处层认真后 续“隆华转债”赎回的一谈相做事宜。现将“隆华转债”提前赎回相做事项公告如 下：   一、可退换公司债券刊行上市情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可退换公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 79,892.83 万元。本次刊行的可退换公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额 部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）罗致通过深交所网上订价刊行的样子进行。认 购不及 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所甘心，公司79,892.83万元可退换公司债券已于2021年8月23日起在深 交所挂牌来回，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。   （三）可退换公司债券转股期限   凭证《深圳证券来回所创业板股票上市礼貌》等相干章程和《召募阐扬书》的 相干商定，本次可退换公司债券转股期限自可转债刊行实现之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个往将来（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。   （四）可退换公司债券转股价钱疗养情况                    “隆华转债”转股价钱由原7.76元/股疗养为 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深远的《对于隆华转债转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2022-040）。                                           “隆华 转债”转股价钱由原7.73元/股疗养为7.75元/股，疗养后的转股价钱于2022年8月2 日凯旋。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于隆华转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-056）。                    “隆华转债”转股价钱由原7.75元/股疗养为 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深远的《对于隆华转债转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2023-052）。                    “隆华转债”转股价钱由原7.72元/股疗养为 月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深远的《对于隆华转债转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2024-033）。 华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日生 效。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深远 的《对于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。                    “隆华转债”转股价钱由原6.15元/股疗养为 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深远的《对于隆华转债转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2025-031）。   二、“隆华转债”有条件赎回条目建树情况   （一）有条件赎回条目   公司《召募阐扬书》对有条件赎回条目的相干商定如下：   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的 可退换公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职意鸠合三十个往将来中至少有十五个往将来 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）     。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前 的往将来按疗养前的转股价钱和收盘价诡计，转股价钱疗养日及之后的往将来按调 整后的转股价钱和收盘价诡计。   （二）触发有条件赎回条目的情况   公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个往将来的收盘价钱 不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发 《召募阐扬书》中的有条件赎回条目。凭证《召募阐扬书》中有条件赎回条目的相 关章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回 一谈未转股的“隆华转债”。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的深信依据   凭证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“隆华转债”赎回价钱为   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）     。   其中，计息天数：从计息肇端日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025 年9月1日）止的实质日期天数为33天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   遗弃赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的合座“隆华转 债”捏有东谈主。   （三）赎回文节及技巧安排   （1）公司将在赎回日前每个往将来深远一次赎回领导性公告，布告“隆华转债” 捏有东谈主本次赎回的相做事项。   （2）     “隆华转债”自2025年8月27日起罢手来回。   （3）     “隆华转债”自2025年9月1日起罢手转股。   （4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回遗弃赎回登记日（2025 年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，                                   “隆华转 债”将在深交所摘牌。   （5）2025年9月4日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日 为赎回款到达“隆华转债”捏有东谈主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可 退换公司债券托管券商平直划入“隆华转债”捏有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后7个往将来内，在中国证监会指定的信息深远媒 体上刊登赎回遵守公告和可退换公司债券摘牌公告。   （7）终末一个往将来可退换公司债券简称：Z华转债。   （四）盘考样子   四、公司控股鼓励、实质戒指东谈主、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高档惩处 东谈主员在赎回条件更生前的六个月内来回“隆华转债”的情况   经自查，公司控股鼓励、实质戒指东谈主、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高档 惩处东谈主员在赎回条件更生前的六个月内不存在来回“隆华转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项 转股讲述。具体转股操作薄情可退换公司债券捏有东谈主在讲述前盘考开户证券公司。 最小单元为1股；吞并往将来内屡次讲述转股的，将合并诡计转股数目。可退换公司 债券捏有东谈主肯求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可退换公 司债券余额，公司将按照深交所等部门的相干章程，在可退换公司债券捏有东谈主转股 当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可退换公司债券余额以及该余额对应确当 期应对利息。 可于转股讲述后次一个往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 可退换公司债券的法律认识书》； 赎回“隆华转债”的核查认识》。   特此公告。                          隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                                      董事会                              二〇二五年八月二十九日